Luís Armando Asunción, intendente de Bancos, dicta la conferencia "Riesgo de Lavado de Activos en los Productos Fiduciarios"
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SANTO DOMINGO.- La Intendencia General de Bancos autorizó 12 entidades fiduciarias para desarrollar operaciones de fideicomiso como manda la Ley 189-11, que crea el marco legal para que el estado y el sector privado desarrollen proyectos habitacionales a bajo costo.
Luis Armando Asunción, titular de la entidad, destacó que la aplicación de dicha permitirá que muchas familias dominicanas de bajos ingresos puedan tener acceso a un techo propio pagando una mensualidad que esté a su alcance.
Explicó que de las entidades autorizadas, seis son sociedades fiduciarias de objeto exclusivo, dos certificadoras de garantías e igual número ofrecerán servicios de agentes de garantías.
Agregó que la otra es una entidad de intermediación financiera autorizada para ofrecer servicios fiduciarios y la última dará servicios tanto fiduciarios como de agentes de garantía.
Precisó que dichas entidades son las instituciones autorizadas para realizar operaciones de fideicomiso, es decir, las que reciben los bienes dados o derechos cedidos en ese aspecto para cumplir las instrucciones del o de los fideicomitentes, de acuerdo al contrato suscrito.
Asimismo, Asunción informó que han sido registrado 39 contratos de fideicomisos, de cuales 30 corresponden a desarrollo inmobiliario, cinco a administración y cuatro de administración y garantía, lo que ha generado un gran impacto en uno de los problemas sociales más relevante del país como lo es el déficit habitacional.
Igualmente, reveló que la Superintendencia de Bancos desarrolla los mecanismos mediante la creación de una guía que le permitirán detectar las señales de alertas para la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en los negocios y operaciones de fideicomiso.
Añadió que el lavado de activo tiene una dimensión transfronteriza que puede afectar a cualquier sector de la economía pero, los segmentos financieros, bancarios, de seguros y de valores resultan más vulnerables a los riesgos derivados de esta actividad ilícita.
Asunción habló durante la conferencia magistral “Riesgo de Lavado de Activos en los Productos Fiduciarios” dirigida a ejecutivos de ABANCORD y la Liga de Asociaciones de Ahorro y Préstamos.
